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來(lái)源:極目新聞 作者:何佳儀 實(shí)習(xí)生 劉佳妮
近日,據(jù)中國(guó)人民銀行金華市分行行政處罰決定信息公示表顯示,交通銀行股份有限公司金華分行因5項(xiàng)違法行為類型,被警告,沒(méi)收違法所得97.5元,罰款104.25萬(wàn)元。
具體違法類型包括:違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定;違反賬戶管理規(guī)定;違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定;違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
同時(shí),黃某(交通銀行股份有限公司金華婺州支行),對(duì)交通銀行股份有限公司金華分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任:違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定,中國(guó)人民銀行金華市分行對(duì)其罰款1萬(wàn)元。
陳某(交通銀行股份有限公司金華婺州支行),對(duì)交通銀行股份有限公司金華分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),中國(guó)人民銀行金華市分行對(duì)其罰款1萬(wàn)元。
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